Experienced – Fraud Consultant

Job Specs

Job Name Experienced – Fraud Consultant Location Milano, Roma Business Area RISK, REGULATORY & FORENSIC Seniority Experienced Business Function STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

What impact will you make?

Experienced – Fraud Consultant
Stiamo cercando una figura consultant/senior consultant da inserire nel team Financial Crime FS di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.Il business Financial Crime FS è specializzato nello sviluppo delle attività di controllo nelle principali materie Financial Crime quali antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni internazionali, fraud risk management, anti-bribery&corruption, market abuse, third parties risk management.
Your Role
La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

• Definizione strategie e policy aziendali antifrode e della metodologica, set up e gestione fraud risk assessment;
• Analisi e disegno logico funzionale delle soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di fraud detection, fraud prevention;
• Identificazione dei fenomeni fraudolenti e definizione delle soluzioni e dei presidi di natura organizzativa e tecnologica;  
• Applicazione tecniche avanzate di data analysis, facendo altresì leva su tecnologie come machine learning e deep learning per consentire la rilevazione di pattern di frodi a maggior complessità  
• Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica);
• Comunicazione efficace sia nei confronti dei colleghi, sia nei confronti degli stakeholder esterni; 
• Problem solving attraverso l’identificazione, l’analisi e la risoluzione dei problemi in modo rapido ed efficace. 

Winning Requirements

• Laurea in ingegneria, statistica, scienze attuariali, scienze bancarie, economia o simili;
• 2/5 anni di esperienza nel settore del fraud management;
• Buona comprensione dei fondamenti di statistica e data science (es. tecniche di regressione e classificazione, model validation, sampling theory, regression and classification techniques, algoritmi)
• Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata;
• Flessibilità e capacità di gestire lo stress e predisposizione al lavoro in team
• Conoscenza avanzata delle diverse tipologie di frodi con un focus su quelle che interessano il settore finanziario (financial and payment institution);
• Conoscenza delle piattaforme e delle soluzioni di fraud management applicabili nel settore finanziario, inclusi strumenti di prevenzione delle frodi in real-time e sistemi di rilevamento delle transazioni sospette;
• Conoscenza avanzata di tecniche e strumenti di analisi dati e reporting antifrode;
• Esperienza nell'uso di tecniche di AI e machine learning per sviluppare modelli predittivi e algoritmi in grado di identificare frodi con precisione;
• Forte comprensione delle normative del settore e delle misure antifrode specifiche per il settore finanziario, inclusi gli aspetti legati alla protezione dei dati e alle politiche antifrode;
• Conoscenza dei principali sistemi di pagamento elettronico, carte di credito/debito, e delle soluzioni di fraud detection nelle transazioni bancarie online.
• Saranno considerati come plus:
• Conoscenza dei linguaggi di programmazione (C++, SQL, JAVA, R/Python, Scala, SAS, Knime, Qlik, PowerBI) sia per lo sviluppo del codice dei modelli sia per lo sviluppo di front-end e user-dashboard, etc.
• Conoscenza delle librerie per lo sviluppo di modelli AI/ML: SciKit-Learn (ML), Keras/Google TensorFlow (DeepLearning), PyTorch o Natural Language Toolkit, etc.
• Conoscenza delle librerie per analisi e rappresentazione dati: Plotly – framework Dash, Pandas, NumPy, SciPy, Sciit-learn, XGBoos, etc.

Make An Impact That Matters
Deloitte è un network leader nei servizi professionali alle imprese, presente in oltre 150 Paesi con 457 mila professionisti. Offriamo soluzioni innovative e sostenibili in Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal. Il nostro obiettivo è supportare le aziende nello sviluppo e nell'implementazione di strategie al passo con il mercato.
In Deloitte la sostenibilità è un tema centrale. Per questo, attraverso le strategie e le progettualità legate alle tematiche Environmental, Social e Governance (ESG), ci impegniamo a promuovere una crescita responsabile, sostenibile e inclusiva per il Pianeta, le nostre persone e la società. Scopri di più sulle nostre strategie di Corporate Sustainability, tra cui Well-being, la strategia volta a migliorare il benessere fisico, mentale e sociale delle nostre persone, affinché siano felici e piene di energia in tutti gli ambiti della loro vita e WorldClimate, la strategia globale di Deloitte per diventare un’organizzazione Net Zero e per guidare scelte responsabili all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
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Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.