Banamex - Analista de Datos y Métricas (CRIU)

The CRIU Intermediate Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities:

• Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
• Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
• Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
• Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
• Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
• Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
• Has the ability to operate with a limited level of direct supervision.
• Can exercise independence of judgement and autonomy.
• Acts as SME to senior stakeholders and /or other team members.
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

• 2-5 years’ relevant experience
• Knowledge of AML regulations preferred
• Proficient in MS Office
• Excellent verbal and written communication skills
• Demonstrated analytical skills

Education:

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

El analista intermedio de Métricas es un puesto responsable de crear métricas, soporte en las asignaciones de los casos a analizar, de diseñar métricas adecuadas para la toma de decisiones, considerando eficacia, eficiencia, transparencia y calidad de acuerdo con los lineamientos de Banamex. También es encargado de la elaboración de reportes a presentar en su área asignada u otros participantes del área de AML KYC incluyendo auditoria o con nuestros reguladores. Su trabajo influye en los controles que respondan a la prevención, administración, gestión y mitigación del riesgo, a través del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro de Banamex. Participar en las reuniones o llamadas de AML KYC así como reuniones con otras unidades que conforman el programa de lavado de dinero en Banamex además de escalar y rastrear patrones inusuales que requieran medidas y/o recomendaciones adicionales.

Responsabilidades

• Recopilar, limpiar y analizar datos de múltiples fuentes
• Desarrollar dashboards y reportes automatizados (en herramientas como Power BI  Tableu o similares)
• Identificar tendencias anomalías y oportunidades de mejora mediante análisis estadístico
• Colaborar con otros equipos para definir métricas clave y metas
• Enfoque a Resultados          
• Habilidades interpersonales de liderazgo y de relación.
• Capacidad para colaborar e influir en las personas de toda la empresa para lograr un consenso sobre los temas inherentes al riesgo y su mitigación oportuna.
• Capacidad analítica (verbal y escrita) de resultados, organización y visión estratégica.
• Orientado a los resultados y capaz de trabajar bajo presión con supervisión mínima.
• Flexibilidad para adaptarse a las prioridades cambiantes para satisfacer las necesidades que en su momento exija el cumplimiento del programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en Citibanamex.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Excelente juicio, iniciativa y cumplimiento de plazos.
• Capacidad para analizar grandes cantidades de datos.
• Excelente comunicación oral y escrita.

Habilidades

• Dominio de Excel avanzado (funciones, tablas dinámicas, macros)
• Experiencia mínimo de 1 año en manejo de grandes de volumenes de informacion.
• Conocimiento en SQL/Python/R para manejo de datos
• Pensamiento crítico, comunicación asertiva y orientación a resultados
• Experiencia en Big Data y Hadoop
• Experiencia con la implementación y manejo de KPIs
• Elaboración de Dashboards, indicadores KPIs.
• Análisis de datos y capacidad de identificar tendencias /issues
• Deseable manejo de inglés.

Educación

• Informática, Computación, Matemáticas Tecnologías de la Información, Is, Contabilidad, Administración, Economía o afín deseable.

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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