Senior Data Analyst (Compl AML KYC)

El Analista intermedio de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

• Asumir la responsabilidad de diversos aspectos de riesgo y control, incluidos, entre otros, Seguridad de la información, Continuidad del negocio y Gestión de registros.
• Realizar análisis de riesgo y controles asociados para identificar la causa principal y colaborar con colegas y la gerencia para informar las conclusiones con soluciones para mitigar problemas de riesgo/control.
• Brindar apoyo a los gerentes comerciales y personal de productos.
• Trabajar con colegas y la gerencia sobre diversas actividades, incluido el desarrollo y ejecución de planes de negocios dentro del área de responsabilidad, el desarrollo de pautas de cumplimiento y la realización de informes de control y riesgo mensuales, trimestrales y otros informes periódicos a utilizarse para diversos foros.
• Contactar a los equipos internos y externos para brindar orientación y experiencia en la materia, según sea necesario.
• Contactar a Auditoría Interna (Internal Audit, IA) y a auditoría externa para brindar aportes sobre situaciones que creen riesgos legales para Citi.
• Supervisar situaciones que planteen riesgos legales para Citi.
• Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

• Entre 2 y 5 años de experiencia relevante.
• Capacidad comprobada en toma de decisiones oportuna y efectiva.
• Capacidad consistente de prever y responder a las necesidades comerciales/del cliente.
• Capacidad demostrada en crear y cultivar asociaciones entre regiones comerciales.

Educación:

• Licenciatura/título universitario o experiencia equivalente.

Actividades:

• Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.
• Asegurar el cumplimiento de las actividades inherentes al control de sincronía de registros entre los diferentes sistemas del banco y CitiKYC (Population Management)
• Realizar diversas pruebas de calidad de información CitiKYC y otros sistemas del banco (Data Quality).
• Participar en actividades de coordinación con otras aéreas dentro de la empresa a nivel Local y Global (por ejemplo, tecnología, compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información y corrección de información.
• Guiar al equipo para la elaboración, análisis y presentación de reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de desempeño (KPIs) y definir acciones derivadas del análisis de la información generada.
• Definir, acordar e implementar mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento de los procesos de la CBSU.

Habilidades y competencias:

• Experiencia relevante en análisis de información y manejo eficiente de bases de datos relacionales. (Indispensable el manejo de lenguaje SQL avanzados)
• Conocimiento en paquetería de Microsoft Office principalmente conocimientos sólidos en Excel y Access (Tablas dinámicas, consultas, Importación de datos).
• Conocimiento en Macros (VBA)
• Algún lenguaje de programación (Python, R, java)
• Solución de problemas, Ingenio y capacidad analítica.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Comunicación asertiva.
• Trabajo en equipo.
• Adaptación al cambio y buena organización para trabajar con mínima supervisión (Home Office).
• Inglés intermedio hablado y escrito.

Competencias adicionales (DESEABLES):

• Manejo de herramientas de BI (Cognos, Power BI, QlikView)
• Experiencia en administración de personal de forma no presencial.

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Job Family Group:

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Job Family:

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Time Type:

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